False Comunicazioni Sociali
Art. 2621-2622 C.C.
Falsificazione di bilanci e documenti societari, con particolare riferimento alle società quotate e alle comunicazioni rivolte al pubblico.
Studio Legale Roma
Reati Societari e Responsabilità degli Enti
Assistenza specializzata per reati societari, fallimentari e responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001
Diritto Penale dell'Economia
La Nostra Expertise
Lo Studio Tutela Penale offre assistenza legale altamente specializzata nel diritto penale dell'economia, fornendo consulenza e difesa per reati societari, fallimentari e per la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.
La complessità del diritto penale societario richiede competenze interdisciplinari che spaziano dal diritto commerciale a quello tributario, dalla contabilità aziendale alle procedure concorsuali, garantendo una difesa tecnica completa e aggiornata.
Reati Societari e Fallimentari
Le principali fattispecie del diritto penale dell'economia
Bancarotta
Art. 216-217 L.F.
Bancarotta fraudolenta, semplice e documentale, con assistenza agli organi delle procedure concorsuali e ai soggetti coinvolti nei fallimenti.
Responsabilità Amministratori
Art. 2621 ss. C.C.
Responsabilità penale di amministratori, sindaci, revisori e direttori generali per violazioni nella gestione societaria e controlli.
Aggiotaggio
Art. 185 TUF
Manipolazione del mercato, abuso di informazioni privilegiate e diffusione di notizie false su strumenti finanziari.
Impedimento al Controllo
Art. 2625 C.C.
Ostacolo alle funzioni di controllo degli organi di vigilanza societaria, sindaci, revisori e autorità di controllo.
Indebita Restituzione
Art. 2626 C.C.
Indebita restituzione dei conferimenti ai soci e illegale ripartizione degli utili e delle riserve sociali.
Responsabilità Amministrativa D.Lgs. 231/2001
Compliance aziendale e tutela delle persone giuridiche
Modelli Organizzativi
Art. 6-7 D.Lgs. 231/01
Progettazione e implementazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo conformi alla normativa per prevenire la commissione di reati.
Risk Assessment
Art. 6 D.Lgs. 231/01
Analisi dei rischi aziendali, mappatura dei processi sensibili e identificazione delle aree di potenziale commissione dei reati presupposto.
Formazione e Controllo
Art. 7 D.Lgs. 231/01
Programmi di formazione del personale e sistemi di monitoraggio dell'efficacia del modello organizzativo attraverso audit interni.
Assistenza Processuale
Art. 35 ss. D.Lgs. 231/01
Rappresentanza dell'ente nei procedimenti penali, gestione delle sanzioni interdittive e negoziazione di accordi con l'Autorità Giudiziaria.
«La responsabilità amministrativa dell'ente sussiste solo se il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso e se l'ente non ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.»
Cassazione Penale, Sez. V, n. 25733/2019
Il Nostro Approccio Metodologico
Strategia integrata per la difesa penale e la compliance aziendale
-
Analisi Aziendale
Esame approfondito della struttura societaria, dei processi aziendali e della documentazione contabile e amministrativa.
-
Strategia Difensiva
Elaborazione di strategie difensive mirate che tengano conto delle specificità del diritto penale societario e tributario.
-
Compliance 231
Assistenza per l'implementazione di modelli organizzativi conformi al D.Lgs. 231/2001 e sistemi di controllo interno.
-
Tutela Aziendale
Protezione degli interessi aziendali attraverso tutti gli strumenti processuali disponibili e negoziazione con le Autorità.
Proteggi la Tua Azienda
Contattaci per una consulenza specializzata in materia di reati societari e compliance aziendale. Offriamo soluzioni integrate per la tutela penale e amministrativa delle imprese.